Индия ограничивает криптовалюту на сумму 271 млн долларов в связи с расследованием Forex

Индийские власти недавно предприняли масштабные финансовые меры, заморозив значительную сумму криптовалюты, оцениваемую в тысячи крор, связанную с незаконной торговлей на рынке Форекс и криптовалют. Эта решительная мера была инициирована на фоне ужесточения мер по пресечению деятельности глобальных сетей, перенаправляющих средства через подставные компании и офшорные каналы.

Подробности финансового ареста

17 октября Управление по обеспечению соблюдения (ED) Зонального офиса Мумбаи объявило о своих мерах в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, заморозив цифровые активы на сумму около 2385 крор рупий (271 млн долларов США). Этот шаг был предпринят после операции с участием Павла Прозорова, задержанного в Испании, который предположительно является вдохновителем процессов, связанных с OctaFX. Эта онлайн-платформа для торговли на рынке Форекс, как сообщается, соблазняла индийских инвесторов обещаниями высокой прибыли, работая без действующих разрешений от финансового регулятора Индии, Резервного банка Индии (RBI). По данным Управления, «ED инициировало расследование в соответствии с PMLA на основании заявления о расследовании, зарегистрированного Shivaji Nagar PS, Пуна, Махараштра, в отношении нескольких лиц за мошенничество с инвесторами путем ложных обещаний высокой прибыли через платформу для торговли на рынке Форекс OctaFX». Расследование показало, что OctaFX собрала около 1875 крор рупий от индийских инвесторов в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, предполагаемая прибыль составила 800 крор рупий. OctaFX позиционировала себя как инклюзивную торговую платформу для различных сырьевых товаров и криптовалют без одобрения регулирующих органов. Эта платформа использовала схему Понци, когда первоначальные инвесторы получали небольшую прибыль, чтобы завоевать их доверие.

Механика схемы

Следователи установили, что OctaFX проводила эти транзакции сложными способами. Более 5000 крор рупий было переведено за границу с использованием сложных сетей и офшорных структур. Используя внутренние UPI и банковские переводы, хитроумно направляемые через подставные компании и неавторизованные платежные агрегаторы, они маскировали их под платежи за программное обеспечение и НИОКР, осуществляемые международным компаниям. Часть средств была возвращена в Индию под видом прямых иностранных инвестиций. В рамках текущего разбирательства власти арестовали активы на сумму 2681 крор рупий, включая девятнадцать объектов недвижимости и роскошную яхту, расположенную в Испании. После этих выводов в Специальный суд в соответствии с Законом о защите прав потребителей и окружающей среды (PMLA) были поданы исковое заявление и дополнительное заявление. Аналитики рынка отмечают, что это дело подчеркивает уязвимость систем регулирования, контролирующих нелицензированные торговые формы, и подчеркивает необходимость четких правил для защиты законных платформ Форекс и криптовалют.